黑USDT是什么？黑USDT能不能买？收到黑USDT会被冻结吗？

很多的小伙伴都非常的好奇、USDT 会被标记成黑U吗？收到黑 USDT 会被冻结吗？

先给大家声明一下：肯定是不会被标记成黑 USDT 的、也没有一些所谓的黑 USDT、只不过它会被跟踪、比如说一个诈骗或者是其他的案件、它的资金是通过 USDT 来走账的、那么第一个事情就是追踪这个 USDT 的去向

如果这个案件的收 USDT 地址被交易所拉黑、标记成涉案地址、那么只要从这个涉案的收款地址转出去的USDT 都会被交易所冻结的

它标记冻结的不是 USDT：而是从这个收款地址出来、然后转入了账户、转到谁那里谁就会被冻结、因为你这个是从涉案账户里面来转入的

这几天在我的群里面：有一个小伙伴说他这边收到了黑 USDT、导致自己的币安账户被封了、目前的状态是只进不能出、找客服的结果说的是有一笔资金出现了问题、他的币安账户目前正在接受相关部门的审查、另外也需要他提供一些相关的证明才可以

审核的流程大约是 14 个工作日、于是我对这个东西我感觉挺有意思的

我私聊了一下这个小伙伴、了解了一下事情的来龙去脉

经过询问得知、这个小伙伴因为一些生意的需要、经常会收到 USDT、为了方便都是用的交易所的地址来收款的

今天刚收到了一笔款项：结果没想到就出现了问题

看到这个冻结的提示：于是他马上去联系了币安的客服、问题就出现在这里、这个小伙伴一共是收了 2500 个 USDT、但是这 2500 个 USDT 不是一次性收的、应该是分了好多笔去收的

但是有 939 个 USDT 是有问题的、也就是说有一个或者多个正常的地址给这个小伙伴转账了

1561个 USDT 是没有问题的、但是这剩下的 939 个 USDT 是从一个地址或者是多个地址被交易所标记成涉案地址、被交易所给拉黑了、给他转账了、导致被币安识别到了、并且冻结了、因为客服能准确的说出这些 USDT 的数量、这正好印证了我们的答案

USDT 是没有黑的：只有地址是黑的、标记从涉案地址里面转出来的 USDT如果到了交易所里面、大概率会被冻结

那这个问题如何解决？

其实是非常的简单的：接下来给大家说一些如何避免收到所谓的黑USDT的一些方法

第一个：就是每一个链上其实都有他们的黑名单、你这边没事的时候可以去看一下这些地址

第二个：就是项目跑路的地址出来的 USDT 你这边千万不要碰、虽然有的没被标记、但是绝对不是一些干净的

第三个：就是不要贪小便宜、很多做黑产做灰产跑路的、或者是诈骗得来的USDT他们都会低价来处理、行话叫做浮出 USDT

什么叫下浮 出USDT？给大家说一下、假设现在目前市场上优的价格是人民币 7 块钱一个、他这边由于紧急出手、他这边可能卖的会比较便宜一点、可能卖到 6块或者是 6 块5、但是有一些干净的 USDT、它这边也有可能是急于变现、可能会下浮一点点、可能会卖成 6 块 9 或者是 6 块 8 的样子

但是如果过度的下浮、便宜的太多的话、千万不要碰

第四个：走 OTC 的时候、你最好找一些老商家去交易、最好找一些两年以上什么都认证了的、而是不要去找那些几个月或者是几周几天的商家、这样的话风险比较小一点

第五个：就是我们买优的时候能走交易所就走交易所、毕竟交易所有他们的风控部门、而如果你直接走钱包的话、风险概率比较大一些

第六个：如果你和别人是钱包之间的转账的话、也要注意一些、因为钱包也有老钱包和新钱包、这个你查他的地址你就能知的到

新钱包和老钱包你最好的话是选择老钱包优先、因为一些犯罪分子他们大多数的话会选择一些新钱包来交易

第七个：也就是非常重要的就是一些小交易所的币种、或者是小交易所千万不要去、也不要在里面交易、不要在里面买卖、因为有人会利用小交易所去洗白、因为大交易所的话风控比较严格、像一些小交易所的话、风控的话比较差一点

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